新闻中心

About GANGT

“东创公司”老总诈骗6家企业贷款保证金1605万元您当前的位置:首页 > 宠物资讯 > 文章

“东创公司”老总诈骗6家企业贷款保证金1605万元

记者覃燕燕通讯员陈兵  4月30日,南宁市中级人民法院对广西东创担保投资有限公司总经理邵某特大系列合同诈骗案进行宣判,邵某以和多家企业公司签订融资合作协议为由,诈骗贷款保证金1605万元人民币,构成合同诈骗、虚报注册资本犯罪,被判处无期徒刑。   邵某借融资来诈骗,其中有什么花招?被骗的人为何会中招?我们又能从中吸取什么教训?昨日,负责侦办此案的南宁市公安局经侦支队民警给记者讲述了本案的诸多细节。

  惊愕:  商界名人竟是骗子  2008年9月,南宁市公安局经侦支队陆续接到多家企业报案,报案所指对象均为同一个人广西东创担保投资有限公司(以下简称东创公司)的总经理邵某。   警方调查发现:东创公司属于南宁市一家知名的担保公司,公司总经理邵某系台湾人,在广西商界很有名气。

办案人员通过外围摸查发现:东创公司各银行账户存款基本为零,且该公司没有任何实际资产。

  据统计,东创公司共骗取6家公司贷款担保金近2000万元,受骗的公司遍及广西区内的建筑、餐饮、农业、水利等各行业。   出身:  多次开过皮包公司  公安机关通过多种手段侦查发现:邵某藏匿于厦门市,且正想通过不法途径偷渡回台湾金门市。

  绝不能让他跑掉!2008年10月,南宁警方在厦门市的一家宾馆内,将企图逃回台湾的邵某缉拿归案,邵某的身份也浮出了水面:邵某,台湾高雄市人,1999年,在浙江省富阳市因容留卖淫嫖娼犯罪,被当地法院判处5年有期徒刑。

刑满释放后,邵某流窜到上海市、义乌市开皮包公司。 2004年,邵某通过不法手段在南宁注册了东创公司。

  搭架:  到处借钱包装公司  公司成立后,邵某为了打响其知名度,又通过赞助民间私人机构及在一些媒体打广告的方法来包装自己。

通过包装和拉关系,他摇身变成了一名知名台商。 接着,邵某四处宣称他的两家公司有台资背景、由众多资深金融、投资、法律、财务专家参与组建的、以担保和投资为业务核心的多元化经营企业,能为广西的广大企业特别是台资企业提供各种担保风险投资及相关管理咨询等综合服务。 邵某称东创公司实力雄厚,与广西及国内外各大金融机构关系良好,能为有需要的公司融资,但必须从中收取3%。 4%。

的手续服务费。

而邵某用于宣传等方面的费用均是通过高息借款借来的。

  为了让人相信东创公司有实力,他还将办公地点设立在南宁市新城国际、发展大厦等高档写字楼,并向他人借款几十万元,将办公室装修得豪华气派,宣称公司员工均为毕业于国内著名财经院校的高才生。   办案民警说,实际上,邵某的这两家公司没有任何固定资产,只有两辆套牌旧款宝马小轿车来充门面。

  唱戏:  财神爷四处行骗  公司的架子搭好后,邵某又颇费心机地搞了一个论坛2006年,由东创公司牵头举办广西企业(台资)投融资论坛在南宁召开,论坛请了数位金融机构、财经学者到会发表演讲,并邀请了广西数十家中小企业老总到会。 此外,邵某又以赞助的形式,取得了一些民间机构联盟颁发的中国十大公信力担保机构、世界知名华商等名誉。

  此后,在朋友或者社会一些中介的介绍下,许多有资金需求的中小企业主纷纷与邵某洽谈融资事宜。   在短短两年多时间内,就有近10家企业分别交了几十万乃至几百万、上千万元的贷款保证金到广西东创担保公司的银行账户或邵某的个人账户上。

这时,邵某就会叫公司财务人员立即开具现金支票或转账支票,将款项转移,私下用于他的两家公司的日常开支及他的个人挥霍等。

  据统计,东创公司共骗取6家公司贷款担保金将近2000万元,除了归还小部分给一些企业外,已造成多家企业巨额经济损失达1605万元。

【编辑:邓达作者:覃燕燕陈兵】。

友情链接: